Przeszukania w niemieckich resortach sprawiedliwości i finansów

#Niemcy #FIU #MinisterstwoFinansów #Scholz #przeszukania #prokuratura

Prokuratura w Osnabrück przeprowadziła w dniu 9 września br. przeszukania w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów RFN w ramach postępowania prowadzonego przeciwko Financial Intelligence Unit (FIU), nad którą nadzór prawny sprawuje resort finansów.

Jednostka FIU została założona w celu zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy i do 2017 r. podlegała Federalnemu Urzędowi Kryminalnemu (Bundeskriminalamt, BKA). Ministerstwo Finansów, kierowane wówczas przez Wolfganga Schäuble (CDU), przejęło nadzór prawny nad FIU po włączeniu jej jako funkcjonalnie niezależnego urzędu do Zollkriminalamt.

Wobec FIU istnieje podejrzenie o nieprzekazanie do organów ścigania licznych informacji dotyczących prania pieniędzy. Jak wynika z badań SWR, Ministerstwo Finansów już w maju 2020 r. ostrzegło, że praktykowane przez FIU „podejście zorientowane na ryzyko” jest „niezgodne” z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (Geldwäschegesetz) oraz opisało system filtrowania, za pomocą którego jednostka chce przekazywać organom ścigania odpowiednie informacje wydobyte z istniejącej liczby zgłoszeń podejrzanych przypadków, jako „prawnie bardzo wątpliwy”.

SPD krytykuje rewizje w resortach podlegających ministrom pochodzącym z tej partii, w tym kandydatowi SPD na kanclerza ‒ Olafowi Scholzowi (Ministerstwo Finansów), jako motywowaną politycznie próbę zaszkodzenia reputacji tej partii i jej kandydata przed wyborami do Bundestagu. Ze względu na istnienie możliwości pisemnego wniosku prokuratury o akta z ministerstw, konieczność przeszukania była również kwestionowana w prasie.  

Same przeszukania nie są skierowane przeciwko ministerstwom, ale przeciwko sposobom zamawiania akt dotyczących FIU. (Prkt.)

24 września 2021

https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/fiu-105.html

https://www.tagesschau.de/inland/btw21/scholz-vorwuerfe-finanzministerium-101.html